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远东电缆股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告-【新闻】

发布时间:2021-05-28 14:53:23 阅读: 来源:硅酸铝设备厂家

远东电缆股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2013-067

远东电缆股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

(二)本次会议通知和资料于2013年10月22日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体监事。

(三)本次会议于2013年10月29日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人(许国强、蒋承志、陈金龙、毛建强、陈静)。

二、监事会会议审议情况

(一)公司2013年第三季度报告;

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会对2013年第三季度报告进行了认真审核,认为:

1、2013年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年第三季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对2013年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

(二)关于将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放的议案。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款存单方式存放的公告。

特此公告。

远东电缆股份有限公司监事会

二一三年十月二十九日

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